亨通光电:第四届董事会第二十三次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

衡通光电现象子:第四的届第二十三部分的讨论会

    纽带加密:600487            的股本约分:亨通光电现象        公报编号:2011-025 号

江苏恒通光电现象股份股份有限公司

第四的届董事会第二十三部分的讨论会成功造成的事公报

公司和董事会会员身份抵押品A的现实。、严格与使一体化性,公报说得中肯任何每一虚伪记载、

给错误的劝告性陈说或令人满意地女士和共同工作。

江苏恒通光电现象股份股份有限公司(以下约分“公司”)第四的届董事会第二十三部分的

讨论会于 2011 年 10 月 17 日在武江理财发展区公司讨论会室集合,这次讨论会使充满

2011年10月7日的电子邮件、专人保养、以电话传送使充满等。。讨论会主席

事务干事Gao annmin教师掌管。讨论会应是董事会的9名围攻。,分担者决议的董事会9名围攻。公司监事

稍微高管出席讨论会,讨论会的集合适合COM的判定。,会

合法无效。

讨论会经过现场开票和交流开票举行慎重。

1、公司第三一刻钟全文及原文2011份小报

开票果实:9票,0票,0弃权。

2、大约好转的公司特别灵活的的公司分配一块地的搬动

《江苏恒通光电现象股份股份有限公司公司使完美在内地把持与施行专项灵活的布置图》具

主题满意的膨胀于上海纽带交易所网站。

开票果实:9票,0票,0弃权。

3、委派薛梦迟教师为公司总技师的推荐。

为了增进增强公司的施行,放针公司技术施行长度,辩论公司条例

判定,总董事钱建林教师张贴

委派薛梦迟教师为公司总技师,装设最后期限从装设之日起至服满之日止。。

附件中膨胀了薛梦迟教师的简历。。

开票果实:9票,0票,0弃权。

本公报!

江苏恒通光电现象股份股份有限公司

董   事   会

二10月18日0

附件:薛梦迟伙伴简历

薛梦驰,男,生于1972年12月,高级工程师,追究生的顾问。1999 年至 2011

七月,他肩膀大唐电信技术的团董事和副总技师。、成都大唐电缆股份有限公司

总董事店员、副总董事、总技师等。。

江苏恒通光电现象股份股份有限公司

使完美在内地把持与施行专项灵活的布置图

公司和董事会会员身份抵押品A的现实。、严格与使一体化性,公报说得中肯任何每一虚伪记载、

给错误的劝告性陈说或令人满意地女士和共同工作。

为了增进增强和合格的C公司的在内地把持,抵押品公司在内地把持社会事业机构的使一体化性、有理性与有理性

施行无效性,放针公司施行长度和风险避能耐,助长公司战术投掷目标的

公司的造成与公司的继续投掷,据库房、五部委化合述说的中队在内地把持

制本质合格的》、《中队在内地把持指向》与江苏C法规

局的相关性问,公司征募了以下在内地把持施行一块地

一、公司本质经济状况绍介

(1)公司的本质经济状况

公司名称:江苏恒通光电现象股份股份有限公司

登记簿地址:江苏省武江七都镇亨通小道 88 号

法定代劳人:钱建林

登记簿资本:207,082,505元

说得通时期:1993年6月5日

交易时期:2003年8月22日

公司约分:衡通光电现象

的股本加密:600487

上市安放:上海纽带交易所

经纪广袤:

正当理由使突出:和约及其级数、上浆、尤指服装、颜色等相配功能的陌生使突出,对外派

工具是你这么说的嘛!事情所需的工役制员工。

普通容易搬运使突出:光缆、供电电缆、特殊用途交流电缆、光纤按规格裁切棒、光纤强行推入

丝、动力物质的及附件、电子元件、交流培养液创造、销售额,钢屑收买,

网状物工程研制、嵌入,工商投资额,自营和代劳各类商品和技术的进出口事情。

(二)公司的薄纸构造

公司条例是以公司条例为根底的。、《纽带法》、初步当权派了守则的判定。

良好的在内地把持薄纸构造,配偶大会的现行命令有判定、董事会判定、

中西部及东部各州的县议会的规章社会事业机构等。,配偶大会的才能与运转、激起、提议和使充满、决议、

成功造成的事及别的分配顺序,董事会、中西部及东部各州的县议会与董事的工作和运转、供职术语、议事规

分配顺序有不含糊的的判定。,确保做出决议、工具监视假期,结构互惠的均衡

的薄纸架构,抵押品配偶大会、董事会、中西部及东部各州的县议会等机构的合格的化运作。

配偶大会是公司的最高权利机构。,辩论《中华人民共和国协会守则》和《现行命令》

的判定,公司的法律保护、投资额者和员工的法定利息。

董事会对配偶管理。,依法行使中队的方针决策权,管理公司的股本的工具

西方国会的成功造成的事,对在内地和约举行慎重和监视的马上。

董事会的投资额方针决策、审计、张贴、在内地把持和取偿和评价委任,做导演

科学方针决策维持。里面的,审计委任和在内地把持委任,对

公司财务收支与产生监视、评价,现在的有理化提议,直接的向董事会

审计委任和在内地把持委任的小报。董事会部长有用主席处置日常事务。

务。

中西部及东部各州的县议会管理配偶大会。,董事的孤独无效行使、高级施行员工

在内地把持监视反省。

公司的施行是薄纸和施行的工作。、董事会成功造成的事事项,承认中西部及东部各州的县议会的监视,

掌管公司产生经纪施行分配,Deli后公司相关性成功造成的事和社会事业机构的施行

度。经过薄纸、指挥官、合奏的、调整、监视把持培养液,抵押品公司的继续经纪。

该公司是由于欲望独特性,兼有公司实践经济状况,准备公司的事情上浆和事情

必要施行的薄纸。,锁边的任用社会事业机构,不含糊的各机关职位描述,在

保留时间分工不相容工作基谐波,确保差别机构当中的权利和工作

明,互惠的制约、互惠的监视的在内地把持社会事业机构。

公司的薄纸构造图如次

配偶大会

监 事 会

董事会部长                                董事会

内控委任                 张贴委任             投资额方针决策委任                  薪酬与打勾委任                        审计委任

内控部                                                                                                                审计部

总       经   理

执          副                   副                    总                                                     副         财

行          总                   总                    工                                                     总         务

副          经                   经                    程                                                     经         总

总          理                   理                    师                                                     理         监

宽         技                                     总

市         商                                带                     质               国                              光

装         光                                                            经         人                    财

场                               缆          接         术                           际                   力         棒

研                                     理



务         备         制          入                     量               事                   资         事         务

事         发                                     办

销                               造                                                  业                   源         业



部         部         部         部          业         部          部               部                   部         部         部

部                                                室

         52%       75%              99%              75%        100%          100%            100%     100%        97%        100% 49%

沈           上       江             上                江         江           成              北        广         江         苏         江

阳           海       苏             海                苏         苏           都              京        东         苏         州         苏

亨                                                                                                   奥

亨           亨       亨                               亨         亨           亨              亨        亨         亨         亨

通                                                                                                   维

通           通       通             宏                通         通           通              通        通         通         通         信

光           光       光             普                电         线           光              光        光         高         铜         亨

通           电       纤             通                力         缆           通              电        电         压         材         通

信           科       科             信                电         科           信              科        科         电         有         光

有           技       技             技                缆         技           有              技        技         缆         限         学

术                                                                                                   科

限           有       有                               有         有           限              有        有         有         公

有                                                                                                   技

公           限       限             限                限         限           公              限        限         限         司         有

司           公       公             公                公         公           司              公        公         公                    限

司       司             司                司         司                           司        司         司                    公



100%                               100%                            100%

苏州亨利交流材                        江苏亨通金脱离常轨的正题                     不断的亨通港务

料股份有限公司                            子绳索股份有限公司                     股份有限公司

(三)在内地把持合格的施行分配薄纸机构

本公司是适合本质问的FO,

为确保在内地把持社会事业机构的十分顺利投掷,公司在内地把持社会事业机构是穿插的。

彻底工具,论配偶创利润的最大值化经纪目标的,以公司合奏可继续投掷为本质

标,公司准备在内地把持规范榜样小组和薄纸机构,薄纸机构在内地把持机制的零碎

分配布置,施行在内地把持社会事业机构的本质社会事业机构和分配规范,辩论公司的在内地把持问

片面布置图在内地把持社会事业机构,监视内控机制分配的合奏课程,确保在内地把持机制安康

Kang的运作,在内地把持规范构想分配组将,按功能

分工协作投掷相关性分配,施行公司在内地把持社会事业机构,日常分配说得中肯风险避与把持。

公司董事及别的高级施行员工是管理人,在内地把持机关作为在内地把持合格的

榜样机关,化合公司各职能机关、各分店合群薄纸在内地把持构想和SEL。

公司将严格把持在内地把持社会事业机构,确保在内地把持合格的的工具。

1。在内地把持榜样小组

首领:高安敏

围攻:杨海坤,王德瑞,钱建林,姚洋茂,于东文,贾

2。在内地把持合格的构想分配组

首领:钱建林

古代不列颠或威尔士的王侯:姚洋茂、尹继成、沈新华、于东文、G

三芳

围攻:总公司管理人和分店各机关

三。在内地把持合格的评价分配组

首领:于伟星

古代不列颠或威尔士的王侯:徐晓伟

围攻:王爱民张伟强李云云吴彦

4、薄纸工作的在内地把持

(1)内控榜样小组功能:薄纸机构在内地把持机制的零碎分配布置,施行公司

在内地把持机制使符合的本质社会事业机构和分配规范,辩论公司的在内地把持问内控零碎的规划举行

合奏布置图,监视内控机制分配的合奏课程,确保在内地把持机制的无效运转。

(2)内控构想分配组功能:施行公司内控榜样小组问,按功能分工履行功能

相关性分配,施行公司在内地把持社会事业机构,日常分配说得中肯风险避与把持。合奏的转乘

在内地把持构想讨论会,管理合奏的和监视VA的在内地把持分配。

(3)内控评价分配组功能:施行公司内控分配榜样小组问,按功能分工

施行在内地把持评价的相关性分配,催促施行公司在内地把持社会事业机构,管理日常分配的风

风险防控反省等。,审计机关为榜样单位。

二、在内地把持目标的、分配规律和广袤

(一)在内地把持目标的

辩论中队在内地把持的本质判定、中队在内地把持管理的的问,搞好

合公司自行事情独特性的在内地把持零碎,适合接管判定、资本交易与本性施行的举起

长度的问,到达抵押品公司经纪施行合法合规、资产中卫、财务小报及相关性新闻

真实使一体化,放针施行的无效性和无效性,助长中队投掷战术的造成。

公司将征募有理的施行布置图,阳性的投掷追究,薄纸员工栽培,准备事情

课程在内地把持手册,合格的施行、运转流利、风险克制、新闻装填物,使完美公司

在内地把持零碎。

(二)在内地把持基谐波

遵照中队在内地把持本质合格的的问、

体积、制约与平衡性、尤指服装、颜色等相配性基谐波与本钱效益,放针公司的长度、孤独性、清晰度

性的容易搬运层面。

(三)在内地把持分配的广袤

辩论《中队在内地把持条例》的问,仔细反省公司的在内地把持社会事业机构和中队

在内地把持合格的的差距,梳理相关性事情流程,查找缺陷,编制风险清单,举行内

部评价。承认内部审计,关怀倾斜飞行、投资额、新闻门侧及别的相关性分配。

三、在内地把持构想分配一块地

(1)施行在内地把持合格的的总体布置图

辩论接管机构的一致布置,兼有公司的欲望独特性和产生施行,一块地

2012年3月下浣,以风险施行为目标的和心脏,以在内地境况、风险评价、

现场把持动、以新闻沟通和在内地监视为首要满意的,在内地把持全部的使完美无效运转

合格的零碎。从方针决策到持续存在施行零碎和事情流程、贯通和监视三个阶段片面施行广泛的管理

理、使最优化,黾勉促进各项施行分配的布置图、合格的化、社会事业机构化、规范化与新闻化

化,目录产生经纪施行的在内地必要条件,片面举起

公司管理长度。在此根底上,严格工具规范零碎。,切实增强实践运转判决,即时

整改整改。

(二)在内地把持社会事业机构的准备

辩论分配的总体布置图和分配满意的,征募助长详细分配的一块地,大体上分为三个依等级排列。

第1节:第一阶段是开动阶段。,第二阶段是社会事业机构的当权派阶段。,第三阶段是小报阶段。。

阶段                   使完美时期                                 分配满意的

2011 年 9 月-10 月            鼓动起各机关书房在内地把持合格的社会事业机构及其陪伴相关性栽培

2011 年 9 月 26 日            准备这次灵活的使突出薄纸零碎

2011 年 9 月 26 日            征募在内地把持专项灵活的分配布置图

启动阶段

2011年10月8日会诊、学会对在内地把持规范作初步的评论。

2011 年 10 月 17 日           集合董事会慎重在内地把持合格的专项灵活的分配布置图

2011 年 10 月 19 日           布置图听从江苏证监局复核

2011年9月—11个月10个月整理规章社会事业机构、梳理事情流程,依法处决课程钢骨构架零碎

汇编课程零碎证件,举行风险的辨识、辨析和评价

现行策略、社会事业机构与风险桥基,评价把持办法无效

2011年9月- 11个月30



零碎准备                                 深化辨析、总结把持办法,矫正、使完美相关性规章社会事业机构

2011年11月30日- 12个月5期

令人满意地风险的验明与评价,发觉风险堆



2011 年 12 月 15 日           相关性材料汇总使巩固

2011 年 12 月 20 日           增进梳理内控缺陷,在内地把持缺陷整改布置图的征募

2011 年 12 月 25 日           征募公司在内地把持手册

2011 年 9 月 26 日            决定管理内控评价分配组员工

2011 年 11 月 30 日           编制公司《内控本性评价分配一块地》

小报阶段 2012 年 1 月 20 日              绕行的在内地把持施行分配经济状况

2012 年 2 月 28 日            使完美《公司在内地把持本性评价分配小报》

2012 年 4 月 30 日            董事会审察《公司在内地把持本性评价分配小报》

四、详细管理机关和管理人

序号            分配满意的                工作机关             管理人

1       中队在内地把持一薄纸架构          董事会               高安敏

2       中队在内地把持一投掷战术          董事会               高安敏

王锐

3中队在内地把持、人文资源和人文资源机关

各分店管理人

4       中队在内地把持一社会工作       董事会要紧官职            姚央毛

5       中队在内地把持一中队文化       总董事要紧官职         郁虎妹 李强

余东文

财务机关在内地把持6则

各分店财务管理人

光缆创造部钱海中

7购买事情的在内地把持

轻俱乐部公司的领队

余东文

8资产施行总会计部门的在内地把持

各分店财务管理人

张伟强

9贩卖部在内地把持

各分店事情主管

宋永泉

10       中队在内地把持一工程使突出        光缆创造部

各分店的相关性管理人

余东文

某纽带贩卖部11在内地把持

各分店财务管理人

沈新华、沈小红

12中队在内地把持事情外包光缆创造中队

各分店的相关性管理人

余东文

财务机关财务小报的在内地把持13

各分店财务管理人

余东文

片面预算总会计部门在内地把持14部

各分店财务管理人

张伟强

15中队在内地把持、商务部、民

各分店事情主管

于东文李毅强

16在内地把持、在内地新闻转交、财务机关。、光缆创造部

各分店的相关性管理人

于东文李毅强

新闻零碎总会计部门的17个在内地把持、光缆创造部

各分店的相关性管理人

雷构想

18中队在内地把持追究与发展技术追究

各分店的相关性管理人

五、在内地把持工具分配预算

这次在内地把持合格的施行分配预算费包孕:

(1)会诊、书房、栽培费;

(2)在内地把持审计费

(3)在内地规范工具课程说得中肯工厂费、游览及别的费。

施行在内地把持规范所产生的费,总象征

50万元,辩论实践经济状况决定工具分配。

六、在内地把持本性评价分配一块地

(1)编制本性评价分配一块地

1、本性评价的广袤

公司在内地把持本性评价的广袤包孕公司总行及所属的各分店。

2、在内地把持规范、本性评价与中队施行

本性评价分配一块地的编制

决定在内地把持缺陷的评价规范

本性评价的薄纸与施行

缺陷评定评价综述

现在的整改异议和提议。

在内地把持本性评价小报的使完美

(二)决定在内地把持缺陷的评价规范

内控评价分配组辩论中队才能、经纪施行独特性、要紧事情风险等,决定在内地

把持缺陷的评价规范,将在内地把持缺陷按其效果长度分为令人满意地缺陷、要紧缺陷和

普通缺陷。令人满意地缺陷指中队每一或多个把持缺陷的结成,会领到关键的脱离常轨的把持目

标;要紧缺陷是指中队每一或多个把持缺陷的结成,其关键的长度和理财恶果少于

令人满意地缺陷,但仍有可能领到中队脱离常轨的把持目标的;普通缺陷是指令人满意地缺陷、要紧缺

陷不同于的内控缺陷。

(三)本性评价的薄纸与施行

公司在内地把持复审组举行现场考查O,经过个体访谈、考察问卷、

论坛、真是查验、考查、抽样、喻为辨析等办法,装填物搜集评价单位在内地

把持设计和运转无效性的标准酒精度,编制在内地把持与评价分配草案,在内地把持缺陷追究与辨析

陷。

(四)排缺陷总结

由于现场实验存在的标准酒精度,在内地把持缺陷的初步辨析与验明,并辩论其效果

度判决分为首要缺陷、要紧缺陷与普通缺陷,编制缺陷评定总结。

(五)现在的异议和改造异议

在内地把持评价分配中碰见的在内地把持缺陷、总结效果的使符合和长度

广泛的辨析与广泛的个人生平传记,现在的异议和改造异议,汇编回收再利用分配列表,催促相关性机关

施行单位和单位整改,并向榜样小组和董事会小报,令人满意地缺陷由

董事会终极决议。

(六)使完美在内地把持本性评价小报

由于本性果实的在内地把持评价分配组,兼有评价分配草案和在内地把持

缺陷汇总表及别的资料,辩论中队的本质在内地规范、中队在内地把持管理的、《企

《在内地把持指向》征募的顺序和问,编制在内地把持本性评价小报。

在内地把持评价小报应处置公司的事情、运转境况变异、业

事态投掷、实践风险长度等辨析,境况把持境况、风险评价、现场把持

动、新闻与沟通、在内地监视及别的要素,在内地评价广袤的决定、顺序、详细满意的,对

内控设计和运转经济状况举行片面评价。在内地把持复审小报应无论如何包孕以下满意的

1。董事会现实小报。

2。在内地把持评价总体经济状况。

三。在内地把持评价的因。

4。在内地把持评价的广袤。

5。在内地把持评价顺序与办法。

6。在内地把持缺陷及其验明。

7。在内地把持缺陷整改及令人满意地整改办法。

8。在内地把持无效性的结局。

公司在内地评价小报的规范日为 2011 年 12 月 31 日。

(七)审计和门侧

公司在内地把持本性评价小报针对给第二方,董事会

核准后,针对江苏纽带监视施行局及有关机关,依判定门侧新闻。

江苏恒通光电现象股份有限董事会

10月18日,二

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